TPBank đã phát hiện có giao dịch đáng ngờ với số tiền hơn 1 triệu Eur được chuyển bằng các điện SWIFT không hợp lệ, không được thực hiện bởi chính ngân hàng. Nhờ phát hiện được ngay nên ngân hàng đã kịp thời yêu cầu các bên liên quan dừng thực hiện và đã kiểm soát được các giao dịch trên, nhờ vậy